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前7月信托公司领罚单 达去年八成

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  中国基金报记者 汪莹

  中国银保监会网站信息显示,今年前7月,共有13家信托机构收到各地银监局开出的罚单18张,达到去年罚单总数量的78.26%。这显示出信托业监管一直在加强。

  普益标准近日发布的研究报告显示,2015年至2018年7月底,共21家银监局向31家信托公司开具了54张罚单。从处罚数量看,各银监局在2015年仅发出6张罚单,2016年、2017年分别发出9张、22张,2018年前7个月信托公司合计领18张罚单,整体符合监管越发严格的趋势。

  对于信托业近年的处罚情况,普益标准研究员吴红丽在接受记者采访时表示,近一两年,在行业监管趋严的背景下,信托公司更加注重业务合法合规,避免触犯重大违法违规条例,因此罚单金额有明显下降,但受处罚的业务范围更广泛,也体现出监管持续趋严的思路。

  今年的18张罚单中,有12张罚单和信托业务有关,涉及10家信托公司,罚款金额合计达400万元。据吴红丽介绍,信托业务包括设计、营销、管理和清算四个环节,从以往案例看,雷区主要集中在前三个环节。

  “产品设计方面的违规行为主要有结构化比例超过法定上限、信托贷款贷前调查不到位、授信工作不尽职等;营销推广方面,未对投资人适格性进行审查是信托公司经常受罚的原因;管理方面,向不符合条件的房企融资、信息披露、以信托资产为自己牟利等违规行为高发。”吴红丽说。

  信托业内人士表示,几十万元的罚款金额对信托公司的财务影响不大,但监管处罚却会影响公司的行业评级和监管评级,从而对展业产生重大负面影响,如银行间市场非金融企业债承销资格、担任特定目的受托机构、开展受托境外理财业务、受托管理社保基金信托资产等。

  普益标准的报告认为,在严监管态势下,信托公司需要加强风险管理,在信托计划的募、投、管、退过程中,重点关注信托资金投向、交易结构设计、合格投资者甄别、信息披露、信托计划兑付等监管严格的环节。比如在信托资金投向上,要深入理解监管部门当前严控房地产的决心,以最严标准审查房地产项目,严守监管红线。

  百瑞信托博士后科研工作站研究员孔慧芳认为,监管部门对违规投向房地产项目的监管力度在不断加强,此前因穿透检查开出罚单,证明其对信托产品上下穿透式监管的决心,下一步可能会进一步规范资金投放。未来,信托等非标融资将成为房企相对较好的融资方式,对房地产项目的监管可能会更严格。随着房企资金回流速度放缓、信用风险积聚,信托公司开展房地产项目的风险点也在逐渐增加。

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